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제70기 정기주주총회 소집공고

제 70기 정기주주총회 소집공고

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이

제70기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아          래 –

1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10:00

2. 장소 : 서울 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스㈜ 30층

3. 회의 목적 사항
가. 보고 안건
감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
    제1호 의안: 제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
     제3-1호: 사내이사 선임의 건 (이호정 후보)
     제3-2호: 사외이사 선임의 건 (채수일 후보)
       제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (김형근 후보)
제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (채수일 후보)
제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집의 통지ᆞ공고 사항을 전자공시시스템(DART) 및 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
    - 직접행사 : 신분증
    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증
  나. 전자투표에 관한 사항
    주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로
    의결권을 행사하실 수 있습니다.
    - 전자투표 관리시스템 : 한국예탁결제원 전자투표시스템
                                · 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」
                                · 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」
    - 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일
      (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)
    - 인증서*를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
       *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
    - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는  경우
                          전자투표는 기권으로 처리

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시고,
전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장드립니다.
질병관리청에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서
함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.
따라서 주주총회 참석 시, 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

2023년 3월 14일

SK네트웍스 주식회사
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

대표이사  박 상 규