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투명경영으로
미래가치를 창출합니다.

지배구조

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SK네트웍스는 이사회 중심의 투명경영을 실천하고 있으며, 이사진의 업무수행을 지원하기 위해 이사회사무국을 설치, 운영하는 등 선진화된 지배구조 체계를 확립했습니다. 이사회는 회사의 중/장기 전략과 연간 경영계획을 수립하고 평가하며, 중요 개별 안건에 대한 심의를 비롯해 기업 가치 증진을 위한 주요 의사결정을 담당합니다. 또한, 회사의 투자 계획, 내부거래 등 이해관계가 상충하는 이슈와 보상에 대한 심의, 승인과 함께 리스크 관리 전반에 대한 의사결정을 진행합니다. 이와 함께, 장기적인 기업가치를 보호하기 위해 회사의 의사결정이 이해관계자에게 미칠 수 있는 긍정적, 부정적 영향을 독립적으로 검토합니다.
SK네트웍스는 이사회 책임경영을 강화하여 고객과 투자자를 위한 투명경영으로 더욱 건강한 미래가치를 창출해 나가겠습니다.

이사회 전문성/다양성 확대

SK네트웍스는 법률, 재무/회계, 마케팅 등 다양한 분야의 전문성과 ESG 역량을 보유한 이사를 선임하였으며, 세미나, 외부 강연 등의 교육 프로그램을 제공하여 전문성을 지속 강화하고 있습니다. 또한 사외이사 신규 선임 시 국적, 성별, 나이 등을 함께 고려하여 다양성을 확보해 나가고자 합니다. 향후에도 다양성을 강화하고 회사의 중장기 전략 수립/실행에 필요한 전문성을 보유한 사외이사를 지속적으로 확대할 예정입니다.

이 표는 이사회 전문성,다양성 확대를 위한 정보를 제공하며 2023년까지, 2024년에서 2026년, 2027년 부터의 계획으로 구성되어 있습니다.
~ 2023 2024 ~ 2026 2027 ~
다양성 1명¹⁾ 1명 이상 2명 이상
전문성²⁾ 2명 좌동 2명 이상

1) 여성 사외이사 선임 ('21년 3월)
2) 환경/사회/지배구조, 투자, 산업/Tech 등

이사회 독립성 강화

2024년 3월 기준 이사 총 7인 중 4인(전체 인원 대비 57.1%)을 사외이사로 구성하고 있고, 이사회 의장을 대표이사와 분리하여 사외이사로 선임하고 있습니다. 더불어, 이사회 산하 전략∙ESG위원회, 인사위원회, 감사위원회의 각 위원장을 사외이사로 구성하여 회사의 주요 경영활동을 철저하게 검토, 견제가 가능하도록 함으로써 고객과 투자자를 위한 투명경영으로 더욱 건강한 미래가치를 창출하고 있습니다. 또한 SK네트웍스는 이사회의 독립성 유지를 위하여 모든 사외이사가 SK네트웍스 및 계열회사와 특수관계에 있지 않음을 확인하고 있고, 이사회의 사전 승인 없이는 사외이사가 자기 또는 제3자의 계산으로 SK네트웍스와 거래하지 못하도록 하고 있습니다.

이사회 구성

이사회 규정 다운로드
사내이사
이호정 대표이사 사장 사진

대표이사 사장

이호정

  • 선임일 2023.03
  • 임기 3년
최성환 사내이사 사진

사내이사

최성환

  • 선임일 2022.03
  • 임기 3년
기타비상무이사
이성형 기타비상무이사 사진

기타비상무이사

이성형

  • 선임일 2023.03
  • 임기 3년
사외이사
채수일 이사회 의장 사진

이사회 의장

채수일

  • 선임일 2023.03
  • 임기 3년

프로필

  • 前 보스턴컨설팅그룹 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표
정석우 사외이사 사진

사외이사

정석우

  • 선임일 2022.03
    (최초선임 2019.03)
  • 임기 3년

프로필

  • 現 고려대학교 회계학과 교수
  • KCGS 기업지배 구조 위원회 위원
  • 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원
  • 한국회계학회 학회장
이문영 사외이사 사진

사외이사

이문영

  • 선임일 2024.03
    (최초선임 2021.03)
  • 임기 3년

프로필

  • 現 덕성여자대학교 회계학과 부교수
  • 금융위원회 감리위원
  • 도봉구 재정계획심의위원
장화진 사외이사 사진

사외이사

장화진

  • 선임일 2024.03
  • 임기 3년

프로필

  • 現 컨플루언트코리아 사장
  • 구글클라우드코리아 사장
  • 마이크로소프트 아태지역 전략 사장
  • 한국IBM 대표이사 사장

이사회 활동내역

SK네트웍스는 이사회 내 ESG Insight를 강화하고 ESG 경영 수준을 높이기 위해 ESG Agenda 관련 보고/논의를 점진적으로 확대하여 질적/양적 수준을 강화해 나갈 계획입니다.

이사회 내 ESG 논의 확대 목표 Roadmap
이 표는 이사회 내 ESG 논의 확대 목표 정보를 제공하며 구분(안건,주기), 2023년, 2024년에서 2025년, 2026년 부터의 계획으로 구성되어 있습니다.
2023 2024 ~ 2025 2026 ~
안건 그룹 ESG 핵심지표 연간 성과 보고 등 E/S/G 영역별 보고/논의 영역별 보고ㆍ논의 심화
주기 연 3회 연 2회 이상 연 2회 이상

  • 2024

    닫힘
이 표는 2024년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 구분, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 구분 가결여부
1 01월 08일 2023년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5 		보고 -
사외이사 재선임 Process 도입(안) 보고 -
지배인 선임의 건 결의 가결
SK렌터카㈜ 보유 자기주식 매입의 건 결의 가결
2 01월 25일 2023년도 대표이사 평가의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4 		결의 가결
대표이사 보상의 건 결의 가결
3 02월 13일 2023년 연간 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5 		보고 -
이사회 평가(안) 보고 보고 -
제71기(2023년도) 재무제표 승인의 건 결의 조건부 가결
제71기(2023년도) 영업보고서 승인의 건 결의 조건부 가결
자기주식 처분의 건 결의 가결
사채 발행 한도 위임의 건 결의 가결
2024년 경영계획 승인의 건 결의 가결
2024년 CEO KPI 수립의 건 결의 가결
자기주식 소각의 건 결의 가결
2023년 배당(안) 승인의 건 결의 가결
4 03월 11일 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5 		보고 -
2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 -
이사회 평가 결과 보고 보고 -
제71기(2023년도) 영업보고서 변경 내역 승인의 건 결의 가결
제71기(2023년도) 정기주주총회 소집의 건 결의 가결
5 03월 27일 이사회 의장 선임의 건 사내이사 2
사외이사 3 		결의 가결
위원회 구성의 건 결의 가결
이사회 규정 개정의 건 결의 가결
ESG경영위원회 규정 개정의 건 결의 가결
인사위원회 규정 개정의 건 결의 가결
2024년도 대표이사 장기성과급 부여의 건 결의 가결
6 04월 22일 2024년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1 사외이사 4 		보고 -
2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 결의 가결
차입금 한도 위임의 건 결의 가결
PSU(Performance Stock Unit) 제도 도입 승인의 건 결의 가결
7 05월 13일 2024년 1분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1 사외이사 4 		보고 -
자회사 대상 포괄적 감사 실행을 위한 협약서 체결 보고 보고 -
2024년도 PSU 운영 보고 보고 -
자기주식 처분의 건 결의 가결
안성물류센터 매각의 건 결의 가결
8 06월 17일 분할 계획서 승인의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1 사외이사 4 		결의 가결
임시주주총회 소집의 건 결의 가결
9 06월 20일 준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1 사외이사 4 		보고 -
SK렌터카㈜ 지분 매각의 건 결의 가결
10 07월 09일 SBVA AI Fund 출자의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1 사외이사 4 		결의 가결
ESG경영위원회 명칭 변경 및 동 위원회 규정 개정의 건 결의 가결
기업지배구조헌장 개정의 건 결의 가결
11 08월 12일 2024년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1 사외이사 4 		보고 -
2024년 상반기 경영실적 보고 보고 -
본점 이전의 건 결의 가결
지배인 선임의 건 결의 가결
중간배당 지급의 건 결의 가결
12 09월 02일 2024년도 이사회 평가 개선(안) 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1 사외이사 4 		보고 -
스피드메이트사업부 분할경과 보고 및 공고 승인의 건 결의 가결
이 표는 2023년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 구분, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 구분 가결여부
1 02월 10일 2022년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4 		보고 -
2022년 연간 경영실적 보고 보고 -
이사회 평가(안) 보고 결의 가결
제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건 결의 가결
제70기(2022년도) 영업보고서 승인의 건 결의 가결
2 03월 13일 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5 		보고 -
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 -
이사회 평가 결과 보고 보고 -
2023년 경영계획 승인의 건 결의 가결
SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 승인의 건 결의 가결
2022년도 대표이사 평가 및 보상의 건 결의 가결
자기주식 처분의 건 결의 가결
자기주식 처분의 건 결의 가결
무보증사채 발행의 건 결의 가결
제70기(2022년도) 재무제표 변경 내역 승인의 건 결의 가결
제70기(2022년도) 영업보고서 변경 내역 승인의 건 결의 가결
제70기(2022년도) 정기주주총회 소집의 건 결의 가결
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 결의 가결
자기주식 소각의 건 결의 가결
3 03월 29일 대표이사 선임의 건 사내이사 2
사외이사 5 		결의 가결
대표이사 보상의 건 결의 가결
이사 겸직 승인의 건 결의 가결
위원회 구성의 건 결의 가결
이사회 규정 개정의 건 결의 가결
ESG경영위원회 규정 개정의 건 결의 가결
인사위원회 규정 개정의 건 결의 가결
감사위원회 규정 개정의 건 결의 가결
4 05월 08일 2023년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5 		보고 -
2023년 1분기 경영실적 보고 보고 -
준법지원활동/공정거래 자율준수프로그램 실적 및 계획 보고 보고 -
자기주식 처분의 건 결의 가결
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 결의 가결
2023년 CEO KPI 수립의 건 결의 가결
5 07월 21일 ㈜엔코아 지분 인수의 건 사내이사 2
기타비상무이사 2
사외이사 2 		결의 가결
6 08월 09일 2023년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5 		보고 -
2023년 상반기 경영실적 보고 보고 -
대표이사 보상 체계 변경안 승인의 건 결의 가결
2023년도 대표이사 장기성과급 부여의 건 결의 가결
7 08월 18일 SK렌터카㈜와의 포괄적 주식교환계약 체결의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 결의 가결
SK렌터카㈜ 주식에 대한 공개매수의 건 결의 가결
8 09월 20일 2023년 이사회 평가(안) 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 보고 -
2023년 대표이사 평가 과제 점검 보고 보고 -
자기주식 취득을 위한 신탁계약 해지의 건 결의 가결
9 11월 08일 2023년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 보고 -
2023년 3분기 경영실적 보고 보고 -
이사 겸직 승인의 건 결의 가결
10 12월 14일 2023년 Culture Survey 결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 보고 -
SK㈜와의 2024년 거래 승인의 건 결의 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 결의 가결
SK핀크스㈜와의 2024년 거래 승인의 건 결의 가결
SK임업㈜와의 2024년 거래 승인의 건 결의 가결
SK이엔에스㈜와의 2024년 거래 승인의 건 결의 가결
Brand 사용계약 갱신의 건 결의 가결
SK렌터카㈜와의 2023년 중고 차량(사업) 양도거래 변경 승인의 건 결의 가결
SK렌터카㈜와의 소규모 주식교환 승인의 건 결의 가결
자기주식 처분의 건 결의 가결
SK일렉링크㈜ 증자 참여의 건 결의 가결
이 표는 2022년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 구분, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 구분 가결여부
1 02월 10일 2021년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
사외이사 5 		보고 -
2021년 연간 경영실적 보고 보고 -
제69기(2021년도) 재무제표 승인의 건 결의 가결
제69기(2021년도) 영업보고서 승인의 건 결의 가결
아카디아 임대계약 체결의 건 결의 가결
상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 SUPEX추구협의회
운영비용에 관한 합의서 체결의 건		 결의 가결
선혜원 부지 매각의 건 결의 가결
2021년도 대표이사 평가의 건 결의 가결
대표이사 보상의 건 결의 가결
RSU(Restricted Stock Unit) 제도 도입 승인의 건 결의 가결
2 03월 10일 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 2
사외이사 5		 보고 -
2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 보고 -
자기주식 처분의 건 결의 가결
2022년 경영계획 승인의 건 결의 가결
무보증사채 발행의 건 결의 가결
제69기(2021년도) 정기주주총회 소집의 건 결의 가결
3 03월 29일 위원회 구성의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 결의 가결
기업지배구조헌장 개정의 건 결의 가결
이사회 규정 개정의 건 결의 가결
ESG경영위원회 규정 개정의 건 결의 가결
인사위원회 규정 개정의 건 결의 가결
감사위원회 규정 개정의 건 결의 가결
4 05월 02일 2022년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 보고 -
2022년 1분기 경영실적 보고 보고 -
준법지원활동/공정거래자율준수
프로그램 실적 및 계획 보고		 보고 -
자기주식 처분의 건 결의 가결
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 결의 가결
ESG경영위원회 구성의 건 결의 가결
2022년 CEO KPI 수립의 건 결의 가결
5 07월 29일 2022년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 보고 -
2022년 상반기 경영실적 보고 보고 -
6 08월 23일 전기자동차 충전사업 투자 승인의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 결의 조건부 가결
자기주식 처분의 건 결의 가결
7 11월 08일 그룹 ESG핵심지표 연간 성과 보고 사내이사 2
사외이사 5		 보고 -
2022년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 보고 -
2022년 3분기 경영실적 보고 보고 -
8 11월 28일 대표이사 연임 여부 심의 결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 5		 보고 -
대표이사 후보 추천 심의 결과 보고 보고 -
SK렌터카㈜와의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건 결의 가결
9 12월 26일 SK㈜와의 2023년 거래 승인의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 결의 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 결의 가결
SK핀크스㈜와의 2023년 거래 승인의 건 결의 가결
SK임업㈜와의 2023년 거래 승인의 건 결의 가결
SK이엔에스㈜와의 2023년 거래 승인의 건 결의 가결
SK렌터카㈜와의 2022년 중고 차량(사업) 양도거래 변경 승인의 건 결의 가결
SK렌터카㈜와의 2023년 중고 차량(사업) 양도거래 승인의 건 결의 가결
이사 겸직 승인의 건 결의 가결
SK엔무브㈜와의 2023년 거래 승인의 건 결의 가결
준법지원인 선임의 건 결의 가결
인사위원회 심의 결과 승인의 건 결의 가결
이 표는 2021년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 구분, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 구분 가결여부
1 02월 05일 2020년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 보고 -
2020년 연간 경영실적 보고 보고 -
제68기(2020년도) 재무제표 승인의 건 결의 가결
제68기(2020년도) 영업보고서 승인의 건 결의 가결
SK핀크스㈜와의 2021년 거래승인의 건 결의 가결
2 03월 10일 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 보고 -
2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 보고 -
Stock Option 부여의 건 결의 가결
제68기 정기주주총회 소집의 건 결의 가결
무보증사채 발행의 건 결의 가결
2020년 경영계획 승인의 건 결의 가결
아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 결의 가결
3 03월 29일 이사회 규정 개정의 건 사내이사 2
사외이사 5		 결의 가결
인사위원회 구성의 건 결의 가결
ESG경영위원회 구성의 건 결의 가결
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 결의 가결
이사 겸직 승인의 건 결의 가결
이사회 의장 선임의 건 결의 가결
4 05월 04일 2021년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
사외이사 5		 보고 -
2021년 1분기 경영실적 보고 보고 -
2021년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 보고 보고 -
준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 보고 -
위원회 규정 제정의 건 결의 가결
5 07월 06일 2021년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
사외이사 5		 보고 -
스피드메이트 동화점 자산 매각의 건 결의 가결
SK핀크스㈜와의 그룹웨어 사용계약 체결의 건 결의 가결
Trading 사업 재편의 건 결의 가결
6 08월 02일 2021년 상반기 경영실적 보고 사내이사 2
사외이사 5		 보고 -
렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 결의 가결
심양능원법인 지분 매각의 건 결의 가결
민팃사업부 현물출자의 건 결의 가결
타이어픽사업 현물출자의 건 결의 가결
7 09월 08일 단동물류법인 지분 매각의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 결의 가결
부동산 자산 매각의 건 결의 가결
8 11월 05일 2021년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 보고 -
2021년 3분기 경영실적 보고 보고 -
소수 지분 투자 한도 승인의 건 결의 가결
9 11월 19일 ㈜지누스 증자 참여의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 결의 부결
㈜지누스 지분 인수를 위한 MOU 체결의 건 결의 부결
10 12월 01일 2021년도 대표이사 평가 검토 결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 보고 -
11 12월 23일 지배인 선임의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 결의 가결
SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 결의 가결
SK Club 운영계약 체결의 건 결의 가결
SK㈜와의 2022년 거래 승인의 건 결의 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 결의 가결
SK핀크스㈜와의 2022년 거래 승인의 건 결의 가결
이 표는 2020년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 06일 2019년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 -
2019년 연간 경영실적 보고 -
제67기(2019년도) 재무제표 승인의 건 가결
제67기(2019년도) 영업보고서 승인의 건 가결
SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 가결
2 03월 04일 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 5		 -
2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
제67기 정기주주총회 소집의 건 가결
자기주식 취득의 건 가결
2020년 경영계획 승인의 건 가결
석유제품 소매판매 사업 양도의 건 가결
임시주주총회 소집의 건 가결
3 03월 25일 대표이사 선임의 건 사내이사 2
사외이사 4		 가결
사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 체결의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
4 04월 28일 2020년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 -
2020년 1분기 경영실적 보고 -
2020년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담의 건 가결
5 05월 27일 본점 이전의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
6 08월 13일 2020년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
2020년 상반기 경영실적 보고 -
7 09월 16일 SK렌터카㈜ 증자 참여의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
중국 단동부동산법인 지분 매각의 건 가결
8 10월 26일 2020년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 3		 -
2020년 3분기 경영실적 보고 -
명동사옥 매각의 건 가결
9 11월 25일 워커힐 리버파크 개발을 위한 기부채납의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
10 12월 22일 지배인 선임의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 가결
Brand 사용계약 갱신의 건 가결
SK Club 운영계약 체결의 건 가결
SK㈜와의 2021년 거래승인의 건 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
기업지배구조헌장 제정의 건 가결
SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 가결
SK핀크스 지분 매각의 건 가결
이 표는 2019년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 01월 31일 2018년 연간 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
제66기(2018년도) 재무제표 승인의 건 가결
제66기(2018년도) 영업보고서 승인의 건 가결
전자투표제 도입의 건 가결
자동차대여사업 관리 위수탁 승인의 건 가결
매직 해외사업 이관의 건 가결
지배인 선임의 건 가결
2 03월 05일 2018년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
제66기 정기주주총회 소집의 건 가결
무보증사채 발행의 건 가결
2019년 경영계획 승인의 건 가결
삼청동 부동산 매입의 건 가결
3 03월 22일 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 사내이사 1
사외이사 4		 가결
수도권물류센터 이전의 건 가결
대표이사 선임의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
4 04월 29일 2019년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 -
2019년 1분기 경영실적 보고 -
준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 -
공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결
2019년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담의 건 가결
5 07월 30일 2019년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
사외이사 4		 -
2019년 2분기 경영실적 보고 -
6 09월 23일 렌터카 운용리스 한도 증액의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 가결
렌터카 사업 양도(현물출자)의 건 가결
임시주주총회 소집의 건 가결
7 10월 22일 2019년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 -
2019년 3분기 경영실적 보고 -
8 10월 31일 SSK 사업철수 승인의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 조건부 가결
9 11월 21일 목감휴게소서비스㈜ 지분 매각의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5		 가결
10 12월 20일 북방동업 관련 보고 사내이사 2
사외이사 4		 -
아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 가결
SK Club 운영계약 체결의 건 가결
SK㈜와의 2020년 거래 승인의 건 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
지배인 선임의 건 가결
이 표는 2018년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 09일 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
2017년 연간 경영실적 보고 -
제65기(2017년도) 재무제표 승인의 건 가결
제65기(2017년도) 영업보고서 승인의 건 가결
지배인 선임의 건 가결
2 03월 06일 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3		 -
2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
감사위원회 운영 개선안 보고 -
Stock Option 부여의 건 가결
제65기 정기주주총회 소집의 건 가결
2018년 경영계획 승인의 건 가결
무보증사채 발행의 건 가결
항공기 지분 매각의 건 가결
석유제품 거래의 건 부결
3 03월 14일 제65기 정기주주총회 소집 변경의 건 사내이사 2
사외이사 4		 가결
4 03월 30일 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 사내이사 2
사외이사 4		 가결
SK미소금융재단 출연금 승인의 건 가결
충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
5 04월 18일 2018년 1분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3		 -
2018년 SUPEX추구협의회 비용분담의 건 가결
준법지원인 선임의 건 가결
SK에너지㈜와의 석유제품 거래 승인의 건 가결
6 07월 16일 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
준법지원활동 실적 및 계획 보고 -
공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 -
2018년 상반기 경영실적 보고 -
렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도 승인의 건 가결
원주물류센터 매각의 건 가결
7 09월 21일 AJ렌터카 지분 인수의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
8 11월 05일 2018년 3분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
2018년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 -
감사위원회 규정 개정의 건 가결
사회공헌 참여 예산 집행 승인의 건 가결
단말기거래 승인의 건 가결
북방동업 담보해지의 건 가결
9 12월 21일 자금차입 및 담보제공의 건 사내이사 2
사외이사 4		 가결
SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 가결
아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 가결
SK Club 운영계약 체결의 건 가결
SK㈜와의 2019년 거래 승인의 건 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
이 표는 2017년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 06일 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
공정거래 자율준수프로그램(CP) 2016년 운영실적 및 2017년 계획 보고 -
2016년 연간 경영실적 보고 -
제64기(2016년도) 재무제표 승인의 건 가결
제64기(2016년도) 영업보고서 승인의 건 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
지배인 선임의 건 가결
SK핀크스㈜ 증자 참여의 건 가결
목감휴게소서비스㈜ 투자 승인의 건 가결
2 02월 28일 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3		 -
2016년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
제64기 정기주주총회 소집의 건 가결
2017년 경영계획 승인의 건 가결
장기자금 차입 및 담보제공의 건 가결
LPG사업 양도의 건 가결
이사회 규정 개정의 건 가결
3 03월 24일 대표이사 선임의 건 사내이사 2
사외이사 4		 가결
사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
이사 겸직 승인의 건 가결
충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
4 04월 27일 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
준법지원활동 실적 및 계획 보고 -
2017년 1/4분기 경영실적 보고 -
SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 가결
2017년 SUPEX추구협의회 비용 분담의 건 가결
SK Club 운영계약 체결의 건 가결
5 05월 22일 심양객운참법인 오피스빌딩 매각의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
6 06월 27일 지배인 담당업무 변경의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결
렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 가결
7 07월 31일 중국 북방동업고분유한공사 담보 해지의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 부결
8 08월 10일 2017년 상반기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
Energy Marketing 부문 Wholesale사업 양도의 건 가결
자기주식 취득의 건 가결
임시주주총회 소집의 건 가결
기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 가결
9 10월 31일 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
2017년 3/4분기 경영실적 보고 -
10 12월 21일 심양객운참법인 매각의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
항공기 공동 관리 거래 승인의 건 가결
SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건 가결
SK증권㈜와의 2018년 금융거래 한도 승인의 건 가결
SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 가결
Brand 사용계약 갱신의 건 가결
SK㈜와의 2018년 거래 승인의 건 가결
SK에너지㈜와의 자산 거래 승인의 건 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
이 표는 2016년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 24일 2015년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
2015년 경영실적 보고 -
공정거래 자율준수프로그램(CP) 2015년 운영실적 및 2016년 계획 보고 -
제63기(2015년도) 재무제표 승인의 건 가결
제63기(2015년도) 영업보고서 승인의 건 가결
지배인 선임의 건 가결
공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결
2 02월 22일 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
2016년 경영계획 승인의 건 가결
제63기 정기주주총회 소집의 건 가결
3 03월 18일 준법지원활동 2015년도 실적 및 2016년도 계획 보고 사내이사 1
사외이사 4		 -
이사회 의장 선임의 건 가결
대표이사 선임의 건 가결
SK㈜와의 2016년 2/4분기 거래 승인의 건 가결
충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
무보증사채 발행의 건 가결
장기자금 차입의 건 가결
㈜쏘카와의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건 가결
4 04월 22일 2016년 1/4분기 경영실적 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 3		 -
2016년 SUPEX추구협의회 비용 분담의 건 가결
SK Auto Service Hong Kong Limited 지분매매의 건 가결
5 06월 24일 2016년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3		 -
SK㈜와의 2016년 3/4분기 거래 승인의 건 가결
6 07월 11일 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3		 가결
㈜래디우스랩과의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건 가결
7 07월 22일 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2016년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
2016년 상반기 경영실적 보고 가결
8 09월 24일 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
㈜동양매직 인수 관련 보고 -
SK㈜와의 2016년 4/4분기 거래 승인의 건 가결
9 09월 30일 ㈜동양매직 지분 인수의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
10 10월 28일 2016년 3/4분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3		 -
워커힐 Resort Pool & SPA 개발 투자 승인의 건 가결
11 12월 08일 SK㈜와의 2017년 거래 승인의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건 가결
항공기 공동관리 거래 승인의 건 가결
계열 금융회사[SK증권㈜]와의 2017년 금융거래 한도 승인의 건 가결
SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
패션사업 양도의 건 가결
이 표는 2015년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 01월 22일 ㈜KT렌털 인수 관련 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 -
2 02월 04일 2014년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 -
공정거래 자율준수프로그램(CP) 2014년 운영실적 및 2015년 계획 보고 -
2014년 경영실적 보고 -
제62기(2014년도) 재무제표 승인의 건 가결
제62기(2014년도) 영업보고서 승인의 건 가결
펀드 투자 변경 승인의 건 가결
3 02월 26일 2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 가결
2014년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
제62기 정기주주총회 소집의 건 가결
2015년 경영계획 승인의 건 가결
4 03월 20일 준법지원활동 2014년도 실적 및 2015년도 계획 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
이사회 의장 선임의 건 가결
대표이사 선임의 건 가결
사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
SK C&C㈜와의 2015년 2/4분기 거래총액 승인의 건 가결
무보증사채 발행의 건 가결
준법지원인 선임의 건 가결
5 04월 24일 2015년 1/4분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
2014년 SUPEX 추구협의회 비용 분담 변경의 건 가결
2015년 SUPEX 추구협의회 비용 분담의 건 가결
6 06월 24일 2015년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
SK C&C㈜와의 2015년 3/4분기 거래총액 승인의 건 가결
렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 가결
항공기 공동관리 계약 체결의 건 가결
7 07월 20일 2015년 상반기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3		 -
㈜스티브요니와의 합병의 건 가결
㈜스티브요니와의 합병 승인의 건 -
주주의 확정을 위한 기준일 설정의 건 -
소규모합병 공고의 건 -
8 08월 18일 호주 SK Steel 자산 매각의 건 사내이사 2
기타비상무이사 2
사외이사 3		 가결
9 08월 27일 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2015년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
SMART 학생복 사업양도 채권액 조정 보고 -
㈜스티브요니와의 합병계약서 승인의 건 가결
호주 SK Steel 자산 매각 변경의 건 가결
10 09월 24일 2015년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
SK㈜와의 2015년 4/4분기 거래 승인의 건 가결
11 10월 01일 ㈜스티브요니와의 합병종료 보고의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
㈜스티브요니와의 합병종료 보고 공고의 건 가결
12 10월 22일 2015년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
2015년 3/4분기 경영실적 보고 -
인포섹㈜와의 거래 승인의 건 가결
Gemini 지분 매각의 건 가결
13 11월 05일 중국본부(상해지역) 사업현황 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
14 11월 26일 면세특허권 입찰 결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
15 12월 17일 Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
SK㈜와의 2016년 1/4분기 거래 승인의 건 가결
인포섹㈜와의 거래 승인의 건 가결
항공기 공동관리 거래 승인의 건 가결
SK(중국) 기업관리유한공사 용역거래의 건 가결
계열 금융회사(SK증권㈜)와의 2016년 금융거래 한도 승인의 건 가결
SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
이 표는 2014년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 05일 준법지원활동 '13년 실적 및 '14년 계획 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
'13년 경영실적 보고 -
공정거래 자율준수프로그램(CP) '13년 운영실적 및 '14년 계획 보고 -
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
제61기(2013년도) 재무제표 승인의 건 가결
제61기(2013년도) 영업보고서 승인의 건 가결
2014년 경영계획 승인의 건 가결
2 02월 20일 정보통신 Retail 사업양도의 건 사내이사 1
사외이사 4		 가결
3 03월 04일 '13년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 1
사외이사 4		 -
'13년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
제61기 정기주주총회 소집의 건 가결
SK㈜와의 사무공간 전대차 계약 체결의 건 가결
4 03월 21일 '13년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 -
이사회 의장 선임의 건 가결
사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
이사 겸직 승인의 건 가결
SUPEX 추구협의회 비용 분담의 건 가결
멕시코 Boleo 銅 Project 대여금 출자전환 승인의 건 가결
SK C&C㈜와의 '14년 2/4분기 거래총액 승인의 건 가결
충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
5 05월 30일 '14년 1/4분기 경영실적 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 3		 -
'14년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 -
6 06월 12일 Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 제공의 건 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 가결
7 06월 26일 SK C&C㈜와의 '14년 3/4분기 거래총액 승인의 건 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 3		 가결
8 07월 24일 '14년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 -
'14년 상반기 경영실적 보고 -
공정거래 자율준수프로그램(CP) '14년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 -
최대주주 등과의 거래총액 변경 승인의 건 가결
중국 등 진출을 위한 펀드 청산의 건 가결
㈜팬택 미수금 상환 유예의 건 가결
9 08월 20일 Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 관련주요 변경사항 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 3		 -
10 08월 27일 중국본부 사업현황 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
11 09월 29일 SK C&C㈜와의 '14년 4/4분기 거래총액 승인의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 3		 가결
김천에너지서비스㈜/전북에너지서비스㈜와의 유연탄 공급계약 체결의 건 가결
무보증사채 발행의 건 가결
이사회 규정 개정의 건 가결
12 10월 23일 렌터카사업 현황 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 -
'14년 3/4분기 경영실적 보고 -
Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 -
렌터카사업 관련 LPG 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 가결
13 10월 30일 대치동 부동산 매각의 건 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 가결
14 11월 21일 중국 북방동업고분유한공사 지분 처분의 건 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 가결
15 11월 21일 Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 -
패션사업 현황 보고 -
16 11월 27일 Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4		 -
17 12월 11일 '14년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 3		 -
SK C&C㈜와의 '15년 1/4분기 거래총액 승인의 건 가결
계열 금융회사[SK증권㈜와의 '15년 금융거래 한도 승인의 건 가결
SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
Brand 사용계약 갱신의 건 가결
SK(중국)기업관리유한공사 용역 거래의 건 가결
이사 담당 업무 위촉의 건 가결
이 표는 2013년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 01월 15일 MMX 증자 불참의 건 사내이사 1
사외이사 3		 가결
2 02월 05일 ’12년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
사외이사 4		 -
'12년 경영실적 보고 -
공정거래 자율준수프로그램(CP) '12년 운영실적 및 '13년 계획 보고 가결
제60기(2012년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표,
이익잉여금처분계산서(案) 및 주석 승인의 건		 가결
제60기(2012년도) 영업보고서 승인의 건 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
3 02월 28일 ’'12년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 1
사외이사 3		 -
'12년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
제60기 정기주주총회 소집의 건 가결
2013년 경영계획 승인의 건 가결
지배인 선임의 건 가결
정기주주총회 의장 승인의 건 가결
4 03월 22일 대표이사 선임의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
무보증사채 발행의 건 가결
SK C&C㈜와의 '13년 2/4분기 거래총액 승인의 건 가결
5 04월 10일 SUPEX 추구협의회 및 사무국 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
DYSK 사업 철수의 건 가결
6 04월 26일 SK㈜와의 사무공간 전대차 및 사용에 따른 정산 계약서 체결의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 3		 가결
7 06월 07일 '13년도 1/4분기 경영실적 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 추가연장의 건 가결
8 06월 27일 '13년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
사외이사 1		 -
SK C&C㈜와의 '13년 3/4분기 거래총액 승인의 건 가결
9 07월 26일 '13년 상반기 경영실적 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
SK(중국)기업관리유한공사 용역 거래의 건 가결
10 08월 23일 '13년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
공정거래 자율준수프로그램(CP) '13년 상반기 운영실적 및 하반기 계획보고 -
SK임업㈜와의 행복연수원 수목유지보수 계약 체결의 건 가결
이사 겸직 승인의 건 가결
수도주유소 유동화 Project 변경의 건 가결
김천에너지㈜/전북에너지서비스㈜와의 유연탄 공급계약 체결의 건 가결
11 09월 16일 Cockatoo Coal Ltd. 유상증자 참여의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 1		 가결
Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 추가연장의 건 가결
12 09월 24일 무보증사채 발행의 건 사내이사 1
사외이사 3		 가결
SK C&C㈜와의 '13년 4/4분기 거래총액 승인의 건 가결
중국 북방동업고분유한공사 Put-Option 행사의 건 가결
13 10월 25일 '13년 3/4분기 경영실적 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
면세사업 확장의 건 가결
지배인 선임의 건 가결
14 11월 14일 SK해운㈜와의 장기운송계약 합의해지 승인의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
15 12월 12일 EMD 결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 -
경영정상회 진행경과 보고 -
16 12월 20일 '13년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4		 가결
SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
SK C&C㈜와의 거래총액 승인의 건 -
SK C&C㈜와의 `13년 4/4분기 거래총액 변경승인의 건 가결
SK C&C㈜와의 `14년 1/4분기 거래총액 승인의 건 가결
계열 금융회사[SK증권㈜]와의 '14년 금융거래한도 승인의 건 가결
계열회사와의 투자지분 매매의 건 -
SK종합화학㈜와의 Sky Property 지분 매매의 건 가결
SK하이닉스㈜와의 Sky Property 지분 매매의 건 가결
SK㈜와의 SK China 지분 매매의 건 가결
SK㈜와의 SK IDC 지분 매매의 건 가결
이 표는 2012년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 09일 '11년 4/4분기 경영실적 보고 사내이사 1
사외이사 4		 -
'11년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 -
공정거래자율준수프로그램 ’11년 운영실적 및 ’12년 계획 보고 -
감사위원회규정 개정의 건 가결
제59기(2011년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금
처분계산서(案) 승인의 건		 가결
제59기(2011년도) 영업보고서 승인의 건 가결
2012년 경영계획 승인의 건 가결
지배인 선임의 건 가결
공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
2 03월 05일 '11년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 2
사내이사 4		 -
'11년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 -
제59기 정기주주총회 소집의 건 가결
3 03월 09일 Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 제공의 건 사내이사 2
사외이사 4		 가결
4 03월 23일 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 사내이사 2
사내이사 3		 가결
이사회규정 개정의 건 가결
지배인 선임의 건 가결
내부회계관리규정 개정의 건 가결
SK C&C㈜와의 '12년 2/4분기 거래총액 승인의 건 가결
5 04월 20일 '12년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
사외이사 4		 -
준법지원인 선임의 건 가결
Cockatoo Coal Ltd. 지분인수 참여의 건 부결
6 05월 04일 '12년 1/4분기 경영실적 보고 사내이사 2
사외이사 3		 -
펀드 투자 승인의 건 가결
7 06월 22일 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’12년 하반기 금융거래 한도 승인의 건 사내이사 2
사외이사 4		 가결
SK C&C㈜와의 '12년 3/4분기 거래총액 승인의 건 가결
준법통제기준 제정의 건 가결
8 07월 27일 '12년 상반기 경영실적 보고 사내이사 2
사외이사 4		 -
'12년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 -
감사위원회규정 개정의 건 가결
자율·책임경영지원단 운영을 위한 합의서 체결의 건 가결
자사주(우선주) 처분의 건 가결
9 08월 13일 멕시코 Boleo 銅 Project 추가 투자의 건 사내이사 2
사외이사 3		 가결
10 09월 25일 공정거래 자율준수프로그램(CP) ‘12년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 사내이사 2
사외이사 3		 -
SK C&C㈜와의 '12년 4/4분기 거래총액 승인의 건 가결
SK증권㈜ 주식 매각의 건 가결
11 10월 26일 '12년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
사외이사 3		 -
'12년 3/4분기 경영실적 보고 -
SK임업㈜와의 행복연수원 수목유지보수 계약 체결의 건 가결
12 11월 15일 수도주유소 유동화의 건 사내이사 2
사외이사 3		 가결
13 11월 21일 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정(案) 승인의 건 사내이사 2
사외이사 3		 가결
SMART 학생복 사업 양도의 건 가결
14 11월 26일 SK증권㈜ 주식 매각 일부 변경의 건 사내이사 2
사외이사 3		 가결
15 12월 14일 준법지원활동 ‘12년 실적 및 ‘13년 계획 보고 사내이사 2
사외이사 4		 -
Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 연장의 건 의결보류
SK C&C㈜와의 '13년 1/4분기 거래총액 승인의 건 가결
계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’13년 금융거래 한도 승인의 건 가결
16 12월 18일 Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 연장의 건 사내이사 2
사외이사 4		 가결
17 12월 20일 SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 사내이사 2
사외이사 4		 가결
이 표는 2011년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 01월 21일 '10년 경영실적 보고 사내이사 1
사외이사 4		 -
공정거래자율준수프로그램 ’10년 운영 실적 및 ’11년 계획 보고 -
제58기(2010년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및
이익 잉여금 처분계산서(案) 승인의 건		 가결
제58기(2010년도) 영업보고서 승인의 건 가결
2 02월 17일 '10년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 기타비상무이사 1
사내이사 2
사외이사 4		 -
'10년 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
'10년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
제58기 정기주주총회 소집의 건 -
최대주주등과의 거래총액 승인의 건 -
지배인 선임의 건 가결 -
무보증사채 발행의 건 -
3 03월 11일 이사회 의장 선임의 건 사내이사 1
사외이사 2		 가결
대표이사 선임의 건 가결
사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
SK C&C㈜와의 '11년 2/4분기 거래총액 승인의 건 가결
4 04월 22일 '11년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 기타비상무이사 1
사내이사 2
사외이사 4		 -
'11년 1/4분기 경영실적 보고 -
신사옥 건립 승인의 건 가결
5 06월 02일 T&I컴퍼니 사업현항 보고 기타비상무이사 1
사내이사 2
사외이사 3		 -
6 06월 28일 ㈜대한송유관공사 주식 매각의 건 기타비상무이사 1
사내이사 2
사외이사 3 		가결
SK C&C㈜와의 ’11년 3/4분기 거래총액 승인의 건 가결
계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’11년 하반기 금융거래 한도 승인의 건 가결
홍콩 현지법인 Credit Line에 대한 본사 지급보증 제공의 건 가결
7 07월 22일 '11년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 기타비상무이사 1
사내이사 1
사외이사 3		 -
'11년 상반기 경영실적 보고 -
공정거래자율준수프로그램 ’11년 상반기 운영 실적 및 하반기 계획 보고 -
Cockatoo Coal Ltd. Interim Funding에 대한 지급보증 제공의 건 가결
8 09월 22일 SK C&C㈜와의 '11년 4/4분기 거래총액 승인의 건 기타비상무이사 1
사내이사 2
사외이사 4		 가결
9 10월 31일 '11년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 기타비상무이사 1
사내이사 1
사외이사 2		 -
'11년 3/4분기 경영실적 보고 -
Brand 사용계약 갱신의 건 가결
무보증사채 발행 및 SK증권㈜와의 금융거래 승인의 건 가결
엘씨앤씨㈜ 투자 승인의 건 가결
10 11월 25일 최대주주 등과의 거래총액 변경 승인의 건 사내이사 2
사외이사 3		 가결
지배인 선임의 건 가결
SK핀크스㈜ 증자 참여의 건 가결
11 12월 21일 SK C&C㈜와의 '12년 1/4분기 거래총액 승인의 건 사내이사 2
사외이사 4		 가결
계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’12년 상반기 금융거래 한도 승인의 건 가결
애사개실업(산두)취분수지유한공사 지분 매각의 건 가결
SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 가결

이사회 내 위원회

구성현황
이 표는 이사회 내 위원회 구성현황 정보를 제공하며 명칭, 구성(사내이사,기타비상무이사,사외이사), 역할, 규정 다운로드로 구성되어 있습니다.
명칭 구성 역할 규정 다운로드
사내이사 기타비상무이사 사외이사
인사위원회 이성형 위원 정석우 위원장
장화진 위원		 사외이사 후보 추천 Process 수립, 후보 Pool 확보, 사외이사 후보 추천, CEO 및 주요 경영층에 대한 인사/평가/보상 심의 등
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전략∙ESG위원회 이호정 위원(대표이사)
최성환 위원		 이성형 위원 채수일 위원장
정석우 위원
이문영 위원
장화진 위원 		지속가능한 기업가치 제고 측면에서 중장기전략, 경영계획 등 미래성장전략 공유 및 수립
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감사위원회 - - 정석우 위원장
이문영 위원
장화진 위원 		경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토, 재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토
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활동현황

SK네트웍스는 지난 2019년부터 대표이사의 KPI에 ESG 항목을 포함하여 평가하고 있으며, 2021년부터 대표이사의 평가 및 보상은 이사회 산하 인사위원회의 심의와 이사회 승인을 통해 결정하고 있습니다. 지난 2023년도 대표이사 KPI에는 탄소배출량 감축, 그룹 ESG 핵심지표, 건강하고 행복한 기업문화 구축, 윤리경영 등의 ESG 항목을 포함하여 이사회 승인을 거쳐 반영하였습니다. SK네트웍스는 2022년도부터 본체의 모든 임원과 자회사 대표의 KPI에 ESG 항목인 ‘탄소배출량 감축’을 반영하였고, 지난 2023년 임원 KPI* 평가에도 탄소 배출량 감축을 포함한 ESG 항목을 10% 비중으로 반영하였습니다. 이를 통해 모든 임원 단위 조직의 평가에 ESG 항목이 반영되고 그 결과에 따른 보상을 적용함으로써, 간접적으로 전 구성원의 평가에 ESG 항목이 반영될 수 있도록 하였습니다. 여기서 더 나아가 2025년까지 자회사 임원을 포함한 전 임원 KPI에 ESG 항목을 10% 이상 반영하는 것을 목표로 하고 있습니다.

* SK일렉링크는 전기차 충전 사업의 특성 상 사업운영 시 탄소배출량 감축 효과가 있는 점을 고려, 다른 전략 과제를 통해 ESG항목을 반영함

  • ESG 기반 경영층 성과 평가/보상 목표 Roadmap

    이 표는 ESG 기반 경영층 성과 평가 보상 목표 Roadmap 정보를 제공하며 2023년, 2024년에서 2025년, 2026년 부터의 계획으로 구성되어 있습니다.
    2023 2024 ~ 2025 2026 ~
    적용 대상 전 임원
    (자회사 대표 포함)    		 전 임원
    (자회사 전 임원으로 확대)    		 좌동
    반영 비중 10% 10% 이상 30% 이상

  • 2024

    닫힘
이 표는 2024년 인사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 01월 23일 2023년도 대표이사 평가의 건 심의 - 100%
대표이사 보상의 건 심의 - 100%
2 02월 06일 2024년도 CEO KPI 수립의 건 심의 - 100%
사외이사 후보 추천의 건 결의 가결 100%
3 03월 06일 2024년도 이사 보수 한도액 심의의 건 심의 - 100%
2024년도 대표이사 장기 성과급 부여의 건 심의 - 100%
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 의결 가결 100%
4 4월 17일 인사위원회 위원장 선임의 건 의결 가결 100%
5 07월 24일 2025년 사외이사 선임 절차 및 추천 수요 논의 심의 - 100%
이 표는 2023년 인사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 2월 9일 사외이사 후보 추천의 건 결의 가결 80%
2 3월 8일 2022년도 대표이사 평가 및 보상의 건 심의 - 80%*
2023년 이사 보수 한도액 심의의 건 심의 - 80%
3 5월 3일 2023년 CEO KPI 수립의 건 심의 - 100%
4 7월 12일 대표이사 보상 개선안 심의의 건 심의 - 100%
5 8월 3일 2023년도 대표이사 장기성과급 부여의 건 심의 - 100%
6 9월 19일 2023년 대표이사 평가 과제 점검 보고 보고 - 100%
7 10월 19일 2024년 사외이사 후보자 검토 심의 - 75%
8 12월 14일 2024년 사외이사 후보 추천을 위한 후보자 검토의 건 심의 - 100%

* 박상규 대표이사는 2023년 2회 인사위원회 안건의 당사자였기에 출석하지 아니함

이 표는 2022년 인사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 2월 8일 2021년도 대표이사 평가의 件 심의 - 80%*
대표이사 보상의 件 심의 - 80%*
2 3월 7일 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 件 결의 가결 100%
2022년 이사 보수 한도액 심의의 件 심의 - 100%
3 11월 24일 대표이사 연임 여부 심의의 건 심의 - 80%**
대표이사 후보 추천의 건 심의 - 80%**
4 12월 13일 사외이사 후보 추천을 위한 후보자 검토의 건 심의 - 100%

* 박상규 대표이사는 2022년 1회 인사위원회 안건의 당사자였기에 출석하지 아니함
** 박상규 대표이사는 2022년 3회 인사위원회 안건의 당사자였기에 출석하지 아니함

이 표는 2021년 인사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 11월 24일 2021년도 대표이사 평가 검토의 件 보고 - 100%

  • 2024

    닫힘
이 표는 2024년 ESG경영위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 이사참석률
1 01월 05일 지배인 선임의 건 심의 88%
SK렌터카㈜ 보유 자기주식 매입의 건 심의
사외이사 재선임 Process 도입(안) 심의
2 02월 06일 자기주식 처분의 건 심의 88%
무보증사채 발행의 건 심의
2024년 경영계획 승인의 건 심의
자기주식 소각의 건 심의
2023년 배당(안) 승인의 건 심의
3 03월 06일 제71기(2023년도) 정기주주총회 소집의 건 심의 100%
카티니 매각 검토 토의
4 04월 12일 ESG경영위원회 위원장 선임의 건 의결 100%
FY2023 지속가능경영보고서 발간 계획 보고 토의
2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 심의
차입금 한도 위임의 건 심의
PSU(Performance Stock Unit) 제도 도입 승인의 건 심의
5 05월 08일 자기주식 처분의 건 심의 100%
안성물류센터 매각의 건 심의
6 06월 12일 분할 계획서 승인의 건 심의 100%
임시주주총회 소집의 건 심의
7 06월 17일 SK렌터카㈜ 지분 매각의 건 심의 100%
8 07월 08일 ESG경영위원회 명칭 변경 및 동 위원회 규정 개정의 건 심의 100%
기업지배구조헌장 개정의 건 심의
SBVA AI Fund 출자의 건 심의
9 08월 09일 본점 이전의 건 심의 100%
지배인 선임의 건 심의
중간배당 지급의 건 심의
10 08월 28일 스피드메이트사업부 분할경과 보고 및 공고 승인의 건 심의 100%
이 표는 2023년 ESG경영위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 이사참석률
1 03월 09일 2023년 경영계획 승인의 건 심의 88%
SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 승인의 건 심의
임원퇴직금 규정 개정(안)의 건 심의
자기주식 처분의 건 심의
자기주식 처분의 건 심의
무보증사채 발행의 건 심의
제70기(2022년도) 정기주주총회 소집의 건 심의
자기주식 소각의 건 심의
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 심의
2 05월 03일 자기주식 처분의 건 심의 100%
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 심의
3 7월 12일 ㈜엔코아 지분 인수의 건 토의 100%
4 7월 17일 ㈜엔코아 지분 인수의 건 심의 88%
5 08월 16일 SK렌터카(주)와의 포괄적 주식교환계약 체결의 건 심의 100%
SK렌터카(주) 주식에 대한 공개매수의 건 심의
6 09월 18일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 해지의 건 심의 100%
'2022 지속가능경영보고서' 발간 보고 토의
그룹 ESG 핵심지표 '23년 2Q 성과 토의
7 10월 30일 이사 겸직 승인의 건 심의 88%
지속 가능성 확보 위한 다양성 제고 토의
8 12월 11일 SK㈜와의 2024년 거래 승인의 건 심의 100%
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 심의
SK핀크스㈜와의 2024년 거래 승인의 건 심의
SK임업㈜와의 2024년 거래 승인의 건 심의
SK이엔에스㈜와의 2024년 거래 승인의 건 심의
Brand 사용계약 갱신의 건 심의
SK렌터카㈜와의 2023년 중고 차량(사업) 양도거래 변경 승인의 건 심의
SK렌터카㈜와의 소규모 주식교환 승인의 건 심의
자기주식 처분의 건 심의
SK일렉링크㈜ 증자 참여의 건 심의
이 표는 2022년 ESG경영위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 이사참석률
1 02월 08일 아카디아 임대계약 체결의 건 심의 100%
상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 심의
선혜원 부지 매각의 건 심의
RSU(Restricted Stock Unit) 제도 도입의 건 심의
2 03월 08일 2022년 경영계획 승인의 건 심의 100%
무보증 회사채 발행의 건 심의
제69기 정기주주총회 소집의 건 심의
3 04월 28일 2022년 1분기 경영실적 보고 보고 83%
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 심의
2022년 CEO KPI 수립의 건 심의
㈜컬리 지분 일부 매각의 건 심의
Workshop 07월 08일 2022년 CEO KPI Progress 점검 100%
지속 가능한 성장을 위한 SKN의 고민
투자 Portfolio 성과 보고 및 '22년 상반기 투자사업 설명
Blockchain 강의
4 08월 19일 전기자동차 충전사업 투자 승인의 건 심의 100%
자기주식 처분의 건 심의
5 09월 21일 SKN BSM(Board Skills Matrix) 도입(안) 토의 100%
임원퇴직금 규정 개정 검토 토의
6 12월 20일 SK㈜와의 2023년 거래 승인의 건 심의 100%
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 심의
SK핀크스㈜와의 2023년 거래 승인의 건 심의
SK임업㈜와의 2023년 거래 승인의 건 심의
SK이엔에스㈜와의 2023년 거래 승인의 건 심의
SK렌터카㈜와의 2022년 중고 차량(사업) 양도거래 변경 승인의 건 심의
SK렌터카㈜와의 2023년 중고 차량(사업) 양도거래 승인의 건 심의
SK엔무브㈜와의 2023년 거래 승인의 건 심의
이 표는 2021년 ESG경영위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 이사참석률
1 06월 18일 SK네트웍스㈜ 경영 현안 및 미래 전략 Workshop 보고 100%
2 07월 01일 스피드메이트 동화점 자산 매각의 건 심의 83%
SK핀크스㈜와의 그룹웨어 사용계약 체결의 건 심의
Trading사업 재편의 건 심의
3 07월 29일 렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 심의 83%
심양능원법인 지분 매각의 건 심의
민팃사업부 현물출자의 건 심의
타이어픽사업 현물출자의 건 심의
4 09월 01일 단동물류법인 지분 매각의 건 심의 100%
부동산 자산 매각의 건 심의
Project Heim 건 보고
5 11월 02일 ㈜지누스 증자 참여의 건 심의 100%
㈜지누스 지분 인수를 위한 MOU 체결의 건 심의
6 12월 21일 지배인 선임의 건 심의 100%
SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 심의
SK Club 운영계약 체결의 건 심의
SK㈜와의 2022년 거래 승인의 건 심의
최대주주등과의 거래 총액 승인의 건 심의
SK핀크스㈜와의 2022년 거래 승인의 건 심의
SKN Governance Story 보고

  • 2024

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이 표는 2024년 감사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 01월 26일 2023년 감사위원회 활동 평가의 건 평가 - 100%
2023년 감사위원회 활동 평가의 건 보고 -
2024년 감사실 경영계획 승인의 건 의결 조건부
승인
2 02월 08일 2023년 배당안 및 영업보고서 보고의 건 보고 - 100%
2023년 경영실적 및 재무제표 보고의 건 보고 -
2023년 외부감사인 연간감사 진행경과 보고의 건 보고 -
3 03월 06일 2023년 연결내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 - 100%
2023년 연결내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 의결 승인
2023년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 건 의결 승인
자회사 대상 포괄적 감사 착수 근거 마련을 위한 협약서 관련 사전 보고의 건 보고 -
제71기(2023년도) 영업보고서 변경 내역 보고의 건 보고 -
4 03월 08일 외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2023년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고 - 100%
2024년 외부감사인 연간감사 보수(안) 심의/의결의 건 의결 승인
제71기(2023년) 감사위원회의 감사보고서 작성의 건 의결 승인
제71기(2023년) 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 건 의결 승인
5 05월 03일 2024년 1분기 SK네트웍스 경영실적 보고의 건 보고 - 100%
2024년 1분기 외부감사인 (사전)검토 보고의 건 보고 -
투자 Lessons Learned 도출 결과 보고의 건 보고 -
2024년 상반기 정기감사 계획 보고의 건 보고 -
자회사 대상 포괄적 감사 실행을 위한 협약서 체결 승인의 건 의결 승인
6 05월 08일 2024년 1분기 외부감사인 검토결과 보고의 건 보고 - 100%
2024년 1분기 감사실 실적 보고의 건 보고 -
7 06월 12일 임시주주총회 의안에 대한 조사 보고의 건 보고 - 100%
8 07월 09일 2024년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 건 보고 - 100%
2024년 2분기 감사실 실적 보고의 건 보고 -
2024년 감사실 KPI 수정(안) 승인의 건 의결 승인
9 07월 26일 2024년 상반기 외부감사인 (사전)검토 보고의 건 보고 - 100%
10 08월 07일 2024년 상반기 SK네트웍스 경영실적 보고의 건 보고 - 100%
2024년 상반기 외부감사인 검토결과 보고의 건 보고 -
2024년 하반기 감사 계획 변경(안) 승인의 건 의결 승인
11 09월 25일 SKN 감사인력의 인력관리 운영안 보고의 건 보고 - 100%
2024년 상반기 정기감사(민팃) 결과 보고의 건 보고 -
2024년 윤리경영 활동 성과 보고의 건 보고 -
부패방지 경영시스템(ISO37001) 사후심사 보고의 건 보고 -
이 표는 2023년 감사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 01월 27일 2022년 감사위원회 활동 평가의 件 평가 - 100%
감사팀 2022년 4분기 실적 보고의 件 보고 -
2023년 감사담당 경영계획 승인의 件 결의 가결
2 02월 10일 2022년 경영실적 및 재무제표/영업보고서 보고의 건 보고 - 100%
외부감사인 2022년 연간 감사 진행경과 보고의 건 보고 -
3 02월 22일 감사위원회규정 개정(안) 보고의 건 보고 - 100%
정기감사(정보통신사업부) 결과 보고의 건 보고 -
감사위원회 지시사항 관련 진행경과 보고의 건 보고 -
4 03월 03일 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 - 100%
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 결의 가결
2022년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 건 결의 가결
5 03월 09일 감사위원회 임시 대표자 선정의 건 결의 가결 67%
외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2022년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고 -
제70기 감사위원회의 감사보고서 작성의 건 결의 가결
제70기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 건 결의 가결
6 03월 15일 외부감사인 2022년 회계연도 내부회계관리제도 감사결과 추가 보고의 건 보고 - 100%
2022년 내부회계관리제도 운영실태 추가 보고의 건 보고 -
7 03월 20일 외부감사인 연결 내부회계관리제도 사전 인증 결과 보고의 건 보고 - 100%
8 04월 14일 감사위원회 대표자 선정의 건 결의 가결 100%
감사담당 2023년 1분기 실적 보고의 건 보고 -
9 05월 02일 2023년 1분기 SK네트웍스 경영실적 보고의 건 보고 - 100%
외부감사인 2023년 회계연도 연간감사계획 및 1분기 (사전)검토결과 보고의 건 보고 -
10 05월 15일 외부감사인 2023년 회계연도 1분기 검토결과 보고의 건 보고 - 100%
감사담당 업무 진행경과 보고의 건 보고 -
11 07월 07일 감사담당 2023년 2분기 실적 보고의 건 보고 - 100%
2023년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 건 보고 -
외부감사인 비감사업무 독립성 검토 보고의 건 보고 -
12 08월 02일 투자 Process 개선안 보고의 건 보고 - 100%
13 08월 08일 2023년 상반기 SK네트웍스 경영실적 보고의 건 보고 - 100%
외부감사인 2023년 회계연도 상반기 검토결과 보고의 건 보고 -
감사위원회 권고사항 이행점검 결과 보고의 건 보고 -
14 09월 06일 호주법인 특별감사 보고의 건 보고 - 100%
2023년 하반기 감사계획 보고의 건 보고 -
15 10월 20일 내부감사부서장 연말 평가(안) 보고의 건 보고 - 100%
감사담당 2023년 3분기 실적 보고의 건 보고 -
내부감사규정 개정(안) 승인의 건 결의 가결
16 10월 30일 2023년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 건 보고 - 100%
17 11월 06일 2023년 3분기 SK네트웍스 경영실적 보고의 건 보고 - 100%
내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 결의 가결
외부감사인 2023년 회계연도 제3분기 (사전)검토 보고의 건 보고 -
18 11월 10일 외부감사인 2023년 회계연도 제3분기 검토결과 보고의 건 보고 - 100%
2023년 연결내부회계관리제도 운영실태 중간평가의 건 보고 -
제70기 사업보고서 정정 공시 보고의 건 보고 -
19 12월 11일 2023년 윤리경영 수준 측정 결과 및 리더 솔선수범 점검 결과 보고의 건 보고 - 100%
SK네트웍스 평가 체계 보고의 건 보고 -
감사담당 2023년 하반기 실적 보고의 건 보고 -
감사담당 2024년 경영계획(안) 보고의 건 보고 -
20 12월 15일 감사담당 2023년 하반기 실적 보고의 건 보고 - 100%
감사담당 2024년 경영계획(안) 보고의 건 보고 -
이 표는 2022년 감사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 01월 25일 경영진단팀 2021년 4분기 실적 보고의 件 보고 - 100%
2 02월 08일 2021년 경영실적 및 재무제표/영업보고서 보고의 件 보고 - 100%
2021년 연간감사 진행경과 보고의 件 보고 -
3 02월 22일 2021년 연간감사 진행경과 (추가)보고의 件 보고 - 100%
4 03월 04일 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 보고 - 100%
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 결의 가결
2021년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 결의 가결
5 03월 08일 외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2021년 회계연도 감사결과 보고의 件 보고 - 100%
제69기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件 결의 가결
제69기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 결의 가결
6 04월 29일 외부감사인 2022년 회계연도 1분기 (사전)검토 보고의 件 보고 - 100%
내부감사규정 개정(案) 승인의 件 결의 가결
내부감사규정 개정에 따른 보고 프로세스 변경(案) 보고의 件 보고 -
감사팀 2022년 1분기 실적 보고의 件 보고 -
7 05월 12일 외부감사인 2022년 회계연도 1분기 검토결과 및 2022년 회계연도 연간감사 수행계획 보고의 件 보고 - 100%
8 07월 01일 2022년 감사팀 업무 진행경과 보고의 件 보고 - 100%
9 07월 28일 2022년 상반기 SK네트웍스 경영실적 보고의 件 보고 - 100%
2022년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 件 보고 -
외부감사인 2022년 회계연도 상반기 (사전)검토 및 연간 감사 진행경과 보고의 件 보고 -
10 08월 11일 외부감사인 2022년 회계연도 상반기 검토결과 보고의 件 보고 - 100%
감사팀 2022년 2분기 실적 보고의 件 보고 -
11 09월 19일 2022년 회계연도 외부감사계약 내용 변경의 件 (연결내부회계관리제도 사전 인증 관련) 결의 가결 100%
그룹 윤리경영 측정체계 최종(案) 보고의 件 보고 -
12 10월 21일 지정감사인 선임 관련 진행 현황 보고의 件 보고 - 100%
부패방지 경영시스템(ISO37001) 인증 현황 보고의 件 보고 -
감사팀 2022년 정기감사 결과 보고의 件 보고 -
13 10월 28일 2022년 3분기 SK네트웍스 경영실적 보고의 件 보고 - 100%
외부감사인 2022년 회계연도 3분기 (사전)검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件 보고 -
감사팀 2022년 3분기 실적 보고의 件 보고 -
14 11월 14일 외부감사인 2022년 회계연도 3분기 검토결과 보고의 件 보고 - 100%
내부감사부서장 연말 평가(案) 보고의 件 보고 -
15 11월 16일 2022년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 件 보고 - 100%
외부감사인 2022년 내부회계관리제도 감사 중간보고의 件 보고 -
16 11월 29일 ‘23년-‘25년 회계연도 지정감사인 계약 체결의 件 결의 가결 100%
17 12월 02일 2022년 윤리경영 수준 측정 결과 및 리더 솔선수범 점검 결과 보고의 件 보고 - 100%
외부감사인 연결 내부회계관리제도 인증업무 진행경과 및 향후 계획 보고의 件 보고 -
외부감사인 SK네트웍스서비스 점검사항에 대한 검토의 件 보고 -
감사담당임원 임명 동의의 件 결의 가결
18 12월 26일 SK㈜와의 2023년 거래 심의의 件 결의 가결 100%
(세무용역 2건에 대한) 비감사업무용역 검토 및 승인의 件 결의 부결
2023년 감사위원회 개최(案) 보고의 件 보고 -
이 표는 2021년 감사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 01월 13일 검찰수사 관련 내부통제 진단 및 대응계획 보고의 件 보고 - 100%
검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(2차)의 件 보고 -
2 01월 27일 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(3차)의 件 보고 - 100%
경영진단팀 2020년 4분기 실적 보고의 件 보고 -
3 02월 03일 2020년 경영실적 및 재무제표 / 영업보고서 보고의 件 보고 - 100%
4 02월 10일 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(4차)의 件 보고 - 100%
5 02월 25일 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 결과(Early draft) 보고의 件 보고 - 100%
2021년 경영진단팀 경영계획 보고의 件 보고 -
6 03월 05일 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 보고 - 100%
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 결의 가결
2020년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 결의 가결
7 03월 08일 외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2020년 회계연도 감사결과
보고의 件		 보고 - 100%
2제68기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件 결의 가결
제68기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 결의 가결
8 03월 16일 감사위원회 규정(내부감사규정 포함) 개정 보고의 件 보고 - 100%
9 05월 11일 외부감사인 2021년 회계연도 1분기 검토결과
및 2021년 감사계획 보고의 件		 보고 - 100%
외부감사인 계약체결 매뉴얼(案) 보고의 件 보고 -
10 07월 22일 ’21년 내부회계관리제도 운영 및 평가 계획 보고의 件 보고 - 100%
’21년 외부감사인 연간 감사보수(案) 심의∙의결의 件 결의 가결
’21년 경영진단팀 상반기 실적 보고의 件 보고 -
11 07월 30일 외부감사인 ’21년 회계연도 상반기 검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件 보고 - 100%
’21년 외부감사인 연간감사 수행계획 보고의 件 보고 -
외부감사인 감사시간 점검 방안 보고의 件 보고 -
’21년 외부감사인 연간 감사보수(案) 재심의∙의결의 件 결의 가결
12 08월 12일 외부감사인 ’21년 회계연도 상반기 검토결과 보고의 件 보고 - 100%
13 09월 14일 해외 자회사(TenX) 출자 관련 이사회 부의 필요성 검토의 件 보고 - 100%
14 10월 28일 외부감사인 2021년 회계연도 3분기 검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件 보고 - 100%
경영진단팀 2021년 3분기 실적 보고의 件 보고 -
15 11월 11일 2021년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 件 보고 - 100%
외부감사인 2021년 회계연도 3분기 검토결과 및 연간감사 진행 보고의 件 보고 -
16 12월 09일 ’22년-’24년 회계연도 외부감사인 선정의 건 결의 가결 100%
17 12월 23일 SK㈜와의 2022년 거래 심의의 件 결의 가결 100%
2022년 경영진단팀 경영계획 승인의 件 결의 가결
2021년 감사위원회 활동 평가의 件 평가 -
이 표는 2020년 감사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 01월 21일 경영진단팀 2020년 경영계획 승인의 件 결의 가결 75%
경영진단팀 2019년 4분기 실적 보고의 件 보고 -
2 03월 04일 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 보고 - 100%
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 결의 가결
2019년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 결의 가결
3 03월 09일 외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2019년 회계연도 감사결과 보고의 件 보고 - 75%
제67기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件 결의 가결
제67기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 결의 가결
4 04월 17일 경영진단팀 2020년 1분기 실적 보고의 件 보고 - 100%
임시주주총회 의안에 대한 조사 보고의 件 보고 -
감사위원회 대표자 선정의 件 결의 가결
5 05월 13일 외부감사인 2020년 회계연도 1분기 검토결과 및 2020년 감사계획 보고의 件 보고 - 100%
6 08월 13일 외부감사인 ’20년 회계연도 상반기 검토결과 및 연간 감사 진행경과 보고의 件 보고 - 100%
외부감사인 연간 감사보수 심의 Process 개선(案) 보고의 件 보고 -
’20년 연간 감사보수(案) 심의의 件 결의 가결
경영진단팀 ’20년 2분기 실적 보고의 件 보고 -
7 10월 22일 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검의 件 회의 - 100%
8 11월 11일 외부감사인 2020년 회계연도 3분기 검토결과 및 연간 감사 진행 보고의 件 보고 - 100%
경영진단팀 2020년 3분기 실적 보고의 件 보고 -
9 12월 02일 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검사항 진행경과 보고의 件 보고 - 100%
10 12월 09일 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검을 위한 외부전문가 선정의 件 결의 가결 100%
11 12월 22일 SK㈜와의 2021년 거래 심의의件 결의 가결 100%
2020년 감사위원회 활동 평가의 件 평가 -
12 12월 30일 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행계획 보고의 件 보고 - 100%
이 표는 2019년 감사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차 , 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 02월 20일 경영진단팀 2018년 하반기 실적 보고의 件 보고 - 100%
2019년 경영진단팀 경영계획 보고의 件 보고 -
2 03월 05일 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 보고 - 100%
2019년 내부회계관리규정 개정 승인의 件 결의 가결
2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 결의 가결
2018년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 결의 가결
3 03월 12일 외부감사인 SK네트웍스주식회사 2018년 감사결과 보고의 件 보고 - 100%
제66기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件 결의 가결
제66기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 결의 가결
4 05월 15일 외부감사인 2019년 회계연도 1분기 검토결과 및 ’19년 감사계획 보고의 件 보고 - 100%
경영진단팀 ’19년 1분기 실적 보고의 件 보고 -
감사위원회 대표자 선정의 件 결의 가결
5 08월 07일 외부감사인 2019년 회계연도 2분기 검토결과 보고의 件 보고 - 100%
경영진단팀 ’19년 2분기 실적 보고의 件 보고 -
6 10월 24일 내부회계관리제도 감사위원회 중간 보고의 件 보고 - 100%
경영진단팀 ’19년 3분기 실적 보고의 件 보고 -
그룹 정기 경영진단 결과 및 이행계획 보고의 件 보고 -
7 11월 11일 외부감사인 2019년 회계연도 3분기 검토결과 보고의 件 보고 - 100%
임시주주총회 의안에 대한 조사 보고의 件 보고 -
8 12월 20일 SK㈜와의 2020년 거래 심의의 件 결의 가결 75%
이 표는 2018년 감사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차 , 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 02월 09일 2018년 경영진단팀 경영계획 보고의 件 보고 - 100%
2 03월 06일 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 보고 - 75%
2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 결의 가결
2017년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 결의 가결
3 03월 15일 외부감사인 SK네트웍스주식회사 2017년 감사결과 보고의 件 보고 - 100%
제65기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件 결의 가결
제65기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 결의 가결
4 04월 11일 2017년 하반기 경영진단 실적 보고의 件 보고 - 100%
감사위원회 보고체계 개선(안) 보고의 件 보고 -
감사위원회 대표자 선정의 件 결의 가결
5 05월 18일 (해외법인 지급보증수수료 경정청구 관련) 회계감사인과 비감사업무 용역계약 체결 승인의 件 결의 가결 100%
6 06월 28일 2018 회계연도 1분기 검토결과 보고 및 ‘18년 감사계획 보고의 件 보고 - 100%
7 08월 31일 경영진단팀 ‘18년 상반기 실적 보고의 件 보고 - 100%
2018 회계연도 상반기 검토결과 보고의 件 보고 -
내부회계관리제도 재구축 계획 보고의 件 보고 -
8 11월 05일 감사위원회규정 개정 보고의 件 보고 - 100%
9 12월 10일 외부감사인 선정 기준 및 절차 시행(안) 승인의 件 결의 가결 100%
외부감사인 선정의 件 결의 가결
10 12월 21일 SK㈜와의 2019년 거래 심의의 件 결의 가결 100%
이 표는 2017년 감사위원회 활동현황 정보를 제공하며 회차 , 개최일자, 주요 안건, 구분, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 구분 가결여부 이사참석률
1 02월 06일 2017년 경영진단실 경영계획 보고의 件 보고 - 100%
2 02월 28일 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 보고 - 67%
2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 결의 가결
2016년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 결의 가결
3 03월 10일 외부감사인 SK네트웍스㈜ 2016년 감사결과 보고의 件 보고 - 100%
제64기 감사위원회 감사보고서 작성의 件 결의 가결
제64기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 결의 가결
2016년 하반기 경영진단 실적 보고의 件 보고 -
4 09월 25일 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 결의 가결 100%
5 09월 26일 2017년 상반기 경영진단 실적 보고의 件 보고 - 75%
6 12월 21일 SK㈜와의 2018년 거래 심의의 件 결의 가결 100%

기업지배구조헌장

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모범규준과의 차이

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주주총회