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제66기 정기주주총회 소집공고

제66기 정기주주총회 소집공고

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이

제 66기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일시 : 2019년 3월 22일(金) 오전 10:00

2. 장소 : 서울 중구 남대문로 90 SK네트웍스 명동빌딩 17층

3. 회의 목적 사항

가. 보고 안건

       감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의 안건

      제1호 의안 : 제66기(2018년도) 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      제3호 의안 : 이사 선임의 건

            제3-1호: 사내이사 선임의 건 (최신원 후보)

            제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 (조대식 후보)

            제3-3호: 사외이사 선임의 건 (정석우 후보)

      제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정석우 후보)

      제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ᆞ공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

          가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

  나. 전자투표에 관한 사항

    주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 

    의결권을 행사하실 수 있습니다.

    - 전자투표를 할 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표 사이트

                                         · 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」

                                         · 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」 

    - 전자투표 행사 기간 : 2019년 03월 12일 ~ 2019년 03월 21일

      (기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

    - 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

    - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 

                            기권으로 처리

※ 금번 주총시 참석 주주님을 위한 주총 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2019년  3월  7일

SK네트웍스 주식회사

경기도 수원시 장안구 경수대로 795 (영화동)

대표이사  박  상  규