제67기 정기주주총회 소집공고
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2020.03.10
제67기 정기주주총회 소집공고
제67기 정기주주총회 소집공고
삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이
제 67기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2020년 3월 25일(水) 오전 10:00
2. 장소 : 서울 중구 남대문로 90 SK네트웍스 명동빌딩 17층
3. 회의 목적 사항
가. 보고 안건
감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제67기(2019년도) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 선임의 건 (박상규 후보)
제3-2호: 사외이사 선임의 건 (이천세 후보)
제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(이천세 후보)
제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ᆞ공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증
나. 전자투표에 관한 사항
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표를 할 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표 시스템
· 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」
· 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」
- 전자투표 행사 기간 : 2020년 03월 15일 ~ 2020년 03월 24일
(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
(주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 금번 주총시 참석 주주님을 위한 주총 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 주주님께서는 가급적 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장 드립니다.
특히, 최근 14일 이내에 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 전자투표제도를 적극적으로 활용하여 주시기 바랍니다.
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자, 주주총회 장소 출입 전에 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 코로나바이러스 감염증-19 의심증세가 있는 주주님께서는 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
한편, 의심증세가 없으신 주주님께서도 질병 예방을 위해 주주총회 장소 입장 시부터 퇴장 시까지 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19의 확산 등 긴급한 상황에 따라 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 안내 드릴 예정입니다.
2020년 3월 10일
SK네트웍스 주식회사
경기도 수원시 장안구 경수대로 795 (영화동)
대표이사 박 상 규
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