정기주주총회 소집공고
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2024.03.12
정기주주총회 소집공고
정기주주총회 소집공고
삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제71기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 10:00
2. 장소 : 서울 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스㈜ 30층
3. 회의 목적 사항
가. 보고 안건
감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제71기(2023년도) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 장화진(CHANG HWAJIN) 후보
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 이문영 후보
제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 장화진(CHANG HWAJIN) 후보
제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집의 통지ᆞ공고 사항을 전자공시시스템(DART) 및
당사의 인터넷 홈페이지에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증
나. 전자투표에 관한 사항
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로
의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표 관리시스템 : 한국예탁결제원 전자투표시스템
· 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」
· 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」
- 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 17일 ~ 2024년 03월 26일
(기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)
- 시스템에 인증서(코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)를 이용하여
주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 기타 참고사항
▶ 주주총회 집중일 주총 개최 사유
당사는 SK그룹 내 계열사와의 주주총회 분산 개최, 결산 시점 등을 고려하여 금번 주주총회를
불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 다만, 당사는 소액주주들의 주주총회 참여도
제고를 통한 주주총회 활성화를 위해 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이에 따라 주주님들께서는
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 금번 주총시 참석 주주님을 위한 주총 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 12일
SK네트웍스 주식회사
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4
대표이사 이 호 정
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