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정기주주총회 소집공고

정기주주총회 소집공고

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아          래 –

1. 일시 : 2022년 3월 29일(월) 오전 10:00

2. 장소 : 서울 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스(주) 30층

3. 회의의 목적 사항

    가. 보고 안건

        감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

    나. 부의 안건

       제1호 의안: 제69기(2021년도) 재무제표 승인의 건

       제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

       제3호 의안: 이사 선임의 건

          제3-1호: 사내이사 선임의 건 (최성환 후보)

          제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 (김형근 후보)

       제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정석우 후보)

       제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 당사의 본점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 전자투표에 관한 사항

     주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을

행사하실 수 있습니다.

       - 전자투표 행사 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표시스템

                                                  · 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」

                                                  · 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」

       - 전자투표 행사 기간 : 2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일

                                        (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

       - 시스템에 인증서(코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)를 이용하여

주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

       - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권으로 처리

※ 금번 주총시 참석 주주님을 위한 주총 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 주주님께서는 가급적 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장 드립니다.

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자, 주주총회 장소 출입 전에 입구에 설치된 '열화상 카메라'등으로 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 코로나바이러스 감염증-19 의심증세가 있는 주주님께서는 부득이하게 출입이 제한되거나 별도의 분리된 장소로 이동하시어 주주총회를 참석하실 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

모든 주주님들께서는 질병 예방을 위해 주주총회 장소 입장 시부터 퇴장 시까지 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

2022년 3월 14일

SK네트웍스 주식회사

경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

대표이사  박 상 규